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法院宣判对前部长的儿子进行了对所有N1.1亿美元欺诈行为的审判

2019-07-31

星期一,阿布贾的联邦高等法院在4月24日定期继续审判前联邦首都地区部长巴拉穆罕默德的儿子沙姆斯登·穆罕默德。

经济和金融犯罪委员会正在起诉穆罕默德和其他人因涉嫌N.1十亿奈拉欺诈行为。

在星期一的续会审判中,起诉律师Ben Ikani先生告诉法院,此事是为了继续对第一位控方证人Ishaya Dauda先生进行盘问。

然而,穆罕默德的律师Gordy Uche先生(SAN)告知法院他的申请,要求控方向他提供一些文件。

Shamsudeen律师寻求的一些文件包括2016年10月Jack Fara向EFCC发表的声明以及该机构获得的Shamsudeen银行账户声明。

尽管Ikani反对他们的可受理性,但是他们不符合证据法,这些文件仍然被提交并作为证据。

但是,辩护律师还要求公司事务委员会缺少其他文件,导致该案件暂停。

尼日利亚新闻社报道说,Shamsudeen与四家公司一起被指控涉嫌洗钱的罪名为11亿欧元。

EFCC指责前部长的儿子在阿布贾各地建造和购买房产的现金支付超过法定限额。

据称,他已经支付了超出“洗钱法”规定的限额的各种现金,用于购买房屋而无需经过金融机构。

(NAN)

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责任编辑:诸葛嘌失