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巴拿马论文更新:Mossack Fonseca称公司电子邮件已脱离上下文,'文件投诉

2019-08-10

巴拿马论文更新:Mossack Fonseca称公司电子邮件已脱离上下文,'文件投诉

Mossack Fonseca
2016年4月4日,位于巴拿马城的巴拿马Mossack Fonseca律师事务所办公大楼外的招牌。 照片:Getty Images / AFP / Rodrigo ARANGUA

位于巴拿马的大规模数据泄露中心律师事务所Mossack Fonseca周二表示,该公司的电子邮件 - 其摘录用于揭示几位世界领导人和名人的离岸账户 - 被误解并“脱离背景, “路透社报道。 该公司向州检察官提出申诉,因为已经在几个国家发布了有关该公开案的调查。

Mossack Fonseca的董事兼创始人之一Ramon Fonseca告诉路透社,他的公司没有违反法律,也没有销毁任何文件或协助人们或公司逃税或洗钱。 被泄露的超过1,150万份文件被称为巴拿马文件,披露了几位客户的税务细节,其中包括俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的亲密助手,中国领导人习近平的亲属和冰岛总理西格蒙德,英国首相戴维·卡梅伦的父亲大卫·冈兰格松和足球明星莱昂内尔梅西。

“我们排除了内部工作。 这不是泄漏。 这是一个黑客,“丰塞卡告诉 。 “我们有一个理论,我们正在关注它,”他补充道,但没有详细说明。 “我们已经向总检察长办公室提出了相关的投诉,并且有一个政府机构在研究这个问题,”丰塞卡说。

从1977年到2015年底,这些数据超过近40年的论文显示,一些主要公司被用于涉嫌洗钱,武器和毒品交易以及逃税。 声称已经在四十年内建立了大约250,000家企业。

“[电子邮件]被脱离了背景,”丰塞卡说,称这次泄密事件是“狩猎”。据路透社报道,丰塞卡补充说,他担心该公司的竞争对手可能会在曝光后利用这种情况。已被证明是黑客,“丰塞卡说。”没有人在谈论这个。这就是故事。“

星期二,冰岛总理因为他和妻子与一家海上避难所中一家秘密公司的关系施加了很大的压力而 。 据报道,Gunnlaugsson和他的妻子于2007年从Mossack Fonseca通过Landsbanki的卢森堡分部收购了一家公司,Landsbanki被认为是冰岛三大银行之一。 当时,这对夫妇住在英国,并利用巴拿马的离岸公司Wintris Inc.来投资总理夫人出售其家族企业股份的利润。 但Gunnlaugsson的办公室周日表示,总理的部分股份是不正确的,因为“他们两人总是很清楚总理的妻子拥有这些资产。”

澳大利亚,奥地利,法国,印度,瑞典和荷兰是泄漏后的其他 。 法国周二宣布将巴拿马列入所谓的全球避税天堂名单。 然而,巴拿马对该决定表示不满。

“在巴拿马,有一项法律规定对包括巴拿马在内的”灰名单“的国家采取报复措施,”总统府长阿尔瓦罗·阿莱曼周二表示。 “政府将不得不分析情况,并倾向于采取一系列自然可能采取措施进行报复的措施。”

据报道,其中一些“步骤”可能包括阻止外国投资或扣留公开招标。

俄罗斯检察官还发誓要调查以泄密命名的俄罗斯公民。 “俄罗斯总检察院将核实国内和国际媒体关于一些俄罗斯个人和实体公开的数据,据称有离岸公司和银行账户,”该办公室发言人Aleksandr Kurennoy说,

据报道,这些文件显示,普京的一些同事和亲密朋友从交易中获得了数百万美元,议会成员亚历山大·塔纳夫斯基表示,俄罗斯经济中约有80%是在离岸公司中持有的。

巴基斯坦总理纳瓦兹谢里夫星期二下令调查有关他的家族拥有英属维尔京群岛空壳公司的指控。 他说,调查将由巴基斯坦最高法院的一名退休法官领导。 他的家人周一表示,“谢里夫家族拥有的所有公司都是合法且经济合理的。”


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责任编辑:元彪赉