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意大利警方在西西里岛的交易中从野村索赔诈骗中扣押了1.4亿美元

2019-07-28

意大利警方在西西里岛的交易中从野村索赔诈骗中扣押了1.4亿美元

Nomura Holdings
2013年7月25日,一名男子走在东京野村证券的标志旁边。 照片:路透社/ Yuya Shino

意大利警方周一从野村控股公司(TYO:8604)手中查获了近1.4亿美元的现金和财产,并指控其在为西西里政府进行的债务重组协议中进行欺诈。

当地警方表示,日本金融服务公司所犯的欺诈行为导致西西里政府损失1.75亿欧元(2.35亿美元)。 路透社报道,当局声称问题的出现是因为四名野村员工在2000年至2006年期间使用了复杂的衍生品交易,这种交易没有达到预期的效果。 当局还在调查此事中的另外三人,据报道,野村正在调查情况,并将在调查中与当局合作。

意大利监管机构从野村(Nomura)手中查获了价值9800万欧元(1.31亿美元)的银行账户和信贷,以及600万欧元(800万美元)的房产。 西西里岛警方还从四名前野村员工和三名当地顾问手中夺走了价值650万欧元的资产,指责他们在向该岛政府出售复杂衍生品以重组其债务时试图进行欺诈。

据彭博社报道,野村证券已经制定了三份衍生品合约,以重组西西里岛的债务,导致政府损失6000万欧元(8060万美元)。 据报道,该公司还被指控在2002年以“繁重”的利率捆绑医疗保健债务,为西西里岛引发了另外1.15亿欧元(1.54亿美元)的损失。 彭博社报道,到2008年,西西里投资了近269亿欧元(361.3亿美元)的衍生品,其名义价值在3月份估计为98亿欧元(131.6亿美元)。

今年3月,米兰法院宣布了早先的决定,即寻找包括摩根大通公司在内的银行。 (纽约证券交易所代码:JPM)和瑞士银行(纽约证券交易所股票代码:UBS)在类似情况下将衍生品出售给米兰市时并未犯有欺诈罪。 据彭博社报道,意大利许多地方政府已将多家国际银行告上法庭,要求赔偿复杂衍生品的损失。

去年,在意大利第三大银行Banca Monte dei Paschi di Siena SpA(BIT:BMPS)或MPS购买衍生品并指责野村员工发布虚假陈述和阻碍当地监管后,意大利检察官还从野村近23.5亿美元官员们进行调查。


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责任编辑:洪蓬